Ankara merkezli 17 ilde Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon: 49 gözaltı kararı

Örgütlü mali suçlar kapsamında yürütülen soruşturma, Ankara merkezli olmak üzere 17 ilde gerçekleştiriliyor. Soruşturma kapsamında toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemi uygulanıyor. Bu adreslerin 43’ünün şahıslara, 80’inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlara ilişkin olduğu belirtildi.

Soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyete yönelik olmadığı, iddiaya konu yapının hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması oluşturup oluşturmadığının araştırıldığı bildirildi.

Dosyada şüpheliler hakkında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari işlemlerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialar inceleniyor.

Bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu da soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı belirtildi.

Dosyadaki iddialara göre, bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor. Söz konusu miktarın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yapılacak mali ve adli incelemeler sonucunda netleşeceği ifade edildi.

Yurt dışı kaynaklı para transferleri de soruşturma kapsamında incelenirken, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da araştırıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin korunması ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve mal varlıkları hakkında el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı belirtildi.

Ankara merkezli operasyonun, şüphelilerin yakalanması ve mali delillerin toplanmasına yönelik sürdüğü belirtildi. Soruşturmanın kapsamının; MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli delillerin incelenmesinin ardından netleşmesi bekleniyor. (İLKHA)