İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda, İ.Ö.Ö. isimli şüphelinin yönettiği bir yapılanma üzerinden bazı müsabakaların önceden anlaşmalı şekilde
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda, İ.Ö.Ö. isimli şüphelinin yönettiği bir yapılanma üzerinden bazı müsabakaların önceden anlaşmalı şekilde organize edildiği ve bu yolla yasa dışı gelir elde edildiği belirlendi.
Söz konusu gelirlerin, kripto varlık cüzdanları aracılığıyla farklı hesaplara aktarıldığı ve iz sürülmesini zorlaştırmak amacıyla çok sayıda farklı dijital cüzdan kullanıldığı tespit edildi.
Soruşturmada ayrıca örgütün, Kapalıçarşı’da döviz ve kuyumculuk faaliyetleri yürüten Kayalar Döviz isimli işletmenin sahipleriyle birlikte hareket ettiği ve bu ticari yapıları paravan olarak kullandığı ortaya konuldu.
Şüphelilerin dikkat çekmemek için çoğunlukla 20-30 yaş aralığında, düzenli geliri ve ticari faaliyeti bulunmayan kişileri seçtiği; bu kişilerin banka hesaplarına belirli aralıklarla yaklaşık 100 bin lira aktarıldığı ve bu hesapların bahis trafiğinde “havuz hesap” olarak kullanıldığı belirlendi.
Yapılan incelemelerde, havuz hesaplar üzerinden gerçekleştirilen işlem hacminin bazı hesaplarda 90 milyon liraya kadar ulaştığı, toplamda ise yaklaşık 192 milyar liralık para hareketi tespit edildi.
Çalışmaların ardından 24 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 86 kişi yakalanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 350 milyon lira değerindeki 83 taşınmaz ve menkul mal varlığına el konuldu. Şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlık cüzdanlarına da bloke uygulandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (İLKHA)
İLKHA İlke Haber Ajansı tarafından geçilen tüm Haberler, bu bölümde Malatya Güncel Haber editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Girilen Haberler alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!
Yasal Uyarı: Haber sitemizde yayınlanan yorumların yasal sorumluluğu tamamen yorumu yapan yazara aittir. Hakaret içeren, kişisel hakları ihlal eden, argo, küfür, tehdit ve nefret söylemi barındıran veya yasalara aykırı olan yorumlar editoryal onay sürecinde doğrudan elenecektir.
Filistin Siyasi Araştırmalar Merkezi tarafından yayımlanan yeni rapor, işgal yönetiminin Kudüs ve çevresinde son dönemde attığı adımların arkasındaki uzun vadeli planı ortaya koydu. "Bab es-Silsile'den Han el-Ahmer'e: Kudüs Çevresinin Yeniden Mühendisliği
Yerel medya haberlerine göre, uçak Avusturya'dan kalktı ve Medulin'e doğru giderken öğleden kısa bir süre önce düştü. Hırvatistan Hava, Deniz ve Demiryolu Kazaları Araştırma Ajansı Direktörü Alana Vukic, ölen 4 kişinin erkek olduğunu söyledi. Vukic, iki k
Özbekistan'daki nükleer santral projesi, iki adet büyük 1.000 MW'lık ve iki adet küçük 55 MW'lık güç ünitesinin inşasını içeriyor. Bu, Rosatom'un küçük nükleer santraller inşa etme konusunda ilk yurt dışı deneyimi olacak. Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat
Putin, Rusya’nın Donbass üzerindeki kontrolü ile Kiev’le olası bir anlaşmanın “birbirini dışlayan hedefler olmadığını” vurguladı. Ukrayna ordusunun “felaket düzeyinde personel sıkıntısı yaşadığını” belirten Putin, Rus birliklerinin sahada “hemen her bölge
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL), yaptığı açıklamada, askerlerinden birinin Lübnan'ın güneyinde aldığı ağır yaralar sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. UNIFIL'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "UNIFIL barış gücü mensubu bir as
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında bazı tespitlere ulaşıldığı bildirildi. Açıklamada, soruşturma dosyasında tutuklu bulunan Uşak Belediy
Arakçi, Ali Hamanei'nin şehit edilmesinin ardından yaşananları Lübnan kanalı El Meyadin TV'ye anlattı. Arakçi, şunları söyledi: "Cuma günü Cenevre görüşmelerinden döndükten sonra, raporumu sunmak üzere Cumartesi sabahı saat dokuzda Sayın Hamanei'nin ofisi
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Asri Mezarlık'ta meydana gelen kavgaya ilişkin çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde kavgaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin üzerinde ve olayla bağlantılı y
Bingöl'de hafif ticari araç yola çıkan ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
HAMAS liderlerinden El Hayye ile Arakçi görüştü
03Bingöl Umut Kervanı binlerce aileye kurban eti dağıttı
04Hırvatistan'da uçak düştü: 4 ölü
05Kanada ulusal yapay zeka stratejisini açıkladı
06Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
07İzmir açıklarında sürüklenen lastik bottaki 32 göçmen kurtarıldı
Galatasaray A.ş.
Fenerbahçe A.ş.
Trabzonspor A.ş.
Beşi̇ktaş A.ş.
Rams Başakşehi̇r Futbol Kulübü
Göztepe A.ş.
Samsunspor A.ş.
Çaykur Ri̇zespor A.ş.
Tümosan Konyaspor
Kocaeli̇spor
Corendon Alanyaspor
Gazi̇antep Futbol Kulübü A.ş.
Kasimpaşa A.ş.
Natura Dünyasi Gençlerbi̇rli̇ği̇
İkas Eyüpspor
Hesap.com Antalyaspor
Zecorner Kayseri̇spor
Misirli.com.tr Fati̇h Karagümrük