Refah Partisi
Yeşilyurt Belediyesi
SON DAKİKA
04:12 İzmir’deki feci kazada otomobil sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti02:47 Ankara’da otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 2 ölü01:53 Baraj gölünde mahsur kalan 2 balıkçı, 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı01:50 Zincirleme kazaya karışan araç kağıt gibi ezildi: 1’i ağır 3 yaralı01:21 İzmir’de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı01:03 Elazığ’da iki grup arasında kavga: 1 yaralı00:58 Asker eğlencesinde yan baktın kavgası: 1 yaralı00:49 Eyüpsultan’da konuşan Murat Kurum: “Biz 230 km söz verip 8 km yapanlardan d...00:38 Mersin’de ambulans ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı00:32 Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı00:27 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın seçim irtibat ofisi açıld...00:19 Kanyona düşerek yaralanan şahıs kurtarıldı00:16 İki kardeş silahlı saldırıya uğradı: 1 ölü, 1 yaralı23:51 Sultangazi’de otomobildeki kişiye silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakala...23:49 Bursa’da 2 bin kişinin katılımı ile arabaşı şöleni yapıldı23:37 Adalet Bakanı Tunç: "İstanbul’u sadece İstanbul diyecek bir büyükşehir bele...23:30 Zelenskiy, Rusya’nın yaz aylarında Ukrayna’ya yeni bir saldırı başlatmasını...23:27 Çöken duvarın altında kalan kadın yaralandı23:24 Adana’da kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı23:21 Trafikte maganda dehşeti: 3 araca çarptı, kaçarken kaza yaptı
Sami Er
Asayiş 07 Aralık 2023 - 10:24 Yorum: 0

İstanbul merkezli 6 ilde ‘hayali ihracat’ operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, hayali ihracat yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 21 şüpheliden 16’sı yakalandı. 1 örgüt elebaşı, 7 şebeke üyesi, 10 firma sahibi ve 3 gümrük müşavirinden oluşan suç ağının, devl...

İstanbul merkezli 6 ilde ‘hayali ihracat’ operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, hayali ihracat yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 21 şüpheliden 16’sı yakalandı. 1 örgüt elebaşı, 7 şebeke üyesi, 10 firma sahibi ve 3 gümrük müşavirinden oluşan suç ağının, devleti yaklaşık 200 milyon lira zarar uğrattıkları tespit edildi.
Alınan bilgiye göre, operasyon İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma nedeniyle harekete geçen Mali Polis, farklı ülkelere ihracat yapan 10 şirketin yüzlerce işleminde rakamların gerçeğin çok üzerinde gösterildiğini tespit etti. Mevcut yöntemle devleti yaklaşık 200 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şebeke içinde 1 örgüt elebaşı, 7 şebeke üyesi, 10 firma sahibi ve 3 gümrük müşaviri bulunuyor
Yakalama kararının ardından önceki gün İstanbul, Antalya, Samsun, Artvin, Kırklareli ve Iğdır’ı kapsayan 6 farklı ile eş zamanlı yapılan operasyonda 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Baskınlarda çok sayıda naylon fatura ve hayali ihracata dayalı sahte evrak ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, ilk olarak aralarında 1 örgüt elebaşı, 7 şebeke üyesi, 10 firma sahibi ve 3 gümrük müşaviri olmak üzere toplam 21 kişilik suç ağının 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takip altında adım adım izlendi. Söz konusu suç şebekenin her faaliyeti mercek altında tutuldu, zanlıların örgütlü olarak sahtecilik faaliyetleri ile birlikte “Hayali İhracat” ve “İnsan Kaçakçılığı” suçlarına bulaştıkları ortaya çıkarıldı.

Ukrayna’da gösterilen paravan ve hayali firmalar
Şebekenin, Ukrayna’dan bazı paravan ve hayali firmalar ile yapılan sözde yazışmalar neticesinde, yurt dışına ibraz edilen beyannamelerin çok düşük parasal değerde olduğunu saptayan kolluk kuvvetleri, aynı beyannamelerin Türkiye Gümrük Müdürlüklerine ibraz ederken çok yüksek parasal değerde olduğunu ve bu beyanname faturaların tamamının sahte olduğunu tespit etti.

Polis, belgeleri ilgili bakanlığa gönderdi
Şüphelilerin yine kurmuş oldukları paravan firmalar üzerinden sahte çek kullanarak kamu zararı oluşturduklarını da belirleyen emniyet ekipleri, bu sırada Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevlileriyle irtibata geçerek soruşturmayı derinleştirdi. Elde edilen bilgi ve belgeler bakanlığa gönderildi, gerekli incelemenin yapılarak daha detaylı bir analiz yapılması istendi. Emniyet ve bakanlık arasındaki yazışmaların sonunda, suç ağınca düzenlenen faturaların ‘sahte‘, kurulan firmaların ise ‘paravan‘ oldukları saptandı.

İlk tespitler, devletin 200 milyon lira zarara uğratıldığı
Hayali ihracatta kullanıldıklarına dair hazırlanan uzmanlık raporu ile diğer çalışmaların birleştirilmesi sonucu 21 kişilik şebekenin gerçekleştirdiği ihracat işlemlerinden kaynaklı olarak devletin yaklaşık 200 milyon lira zarara uğratıldığı belirtildi. Yakalanan şüpheliler ile ilgili işlemlerin devam edildiği aktarılırken, firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı
İHA İhlas Haber Ajansı tarafından geçilen tüm Haberler, bu bölümde Malatya Güncel Haber editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Girilen Haberler alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
HABERE YORUM KAT
UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderilen, yorumlar/yorumcuya aittir.
Hiç bir şekilde Malatyaguncel.com sorumlu değildir.
İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde malatyaguncel.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.
Malatya Haber
Malatya Haber
Malatya Haber
Malatya Güncel Haber