Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 65'e yükseldi

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Soruşturma kapsamında çok sayıda şirket ve fonun mali hareketleri incelenirken, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığı devirleri de mercek altına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Çil, İskender Balcı, Âdem Karatepe ve kamuoyunda "Balıkçı İsmet" olarak bilinen İsmet Öğüt tutuklandı.

Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İsmet Öğüt'ün hesaplarındaki hareketlilik inceleniyor

Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, İsmet Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 lira tutarında fon çıkışı gerçekleştirildiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK), Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini istedi. Bu kapsamda yöneticilerin para ve kripto varlık transferlerinin yanı sıra 2024'ten itibaren yurt dışına yapılan transferleri ve hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildi.

Milyarlarca liralık malvarlığına el konuldu

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen malvarlıkları oldu. Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jet ile Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen "LORETA" isimli yata el konuldu. Söz konusu hava ve deniz araçlarının toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu değerlendirildi.

Beykoz'da Muhammed Yarız ve Serdar Turhan ile bağlantılı olduğu belirlenen, üçüncü kişiler adına kayıtlı beş villaya da el konuldu. Villaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar lira olduğu bildirildi.

Ayrıca Muhammed Yarız adına kayıtlı beş araçtan dördüne el konuldu. MASAK raporunda, piyasa değerleri toplamı 200 ila 220 milyon lira olarak değerlendirilen araçların devri karşılığında hesaplara yalnızca 26 bin 280 lira yatırıldığı tespitine yer verildi. Bir aracın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Yaklaşık 2 milyar liralık işlem durduruldu

MASAK incelemeleri kapsamında Hedef Yatırım Bankasının İsviçre merkezli Swissquote'un muhabirlik hesabına göndermek istediği, yaklaşık 40,9 milyon dolar karşılığı 2 milyar liralık işlem de durduruldu. "Swap" olarak bildirilen işlemde karşılık gösterilen dövizin hesaba geçmediği, tutarın ileri tarihli taahhüt niteliğinde olduğunun BDDK ile yapılan görüşmelerde anlaşıldığı aktarıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbirleri uygulanması talep edildi. Sermaye Piyasası Kurulunun 17 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda 131 fonun TEFAS üzerinden alım satım işlemlerine kapatıldığı, sonraki değerlendirmelerde bazı tedbirlerin kaldırılmasına da karar verildiği bildirildi. (İLKHA)