Malta bağlantılı ödeme kuruluşuna yönelik soruşturmada 23 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında “PAYMIX 5 soruşturması”na ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

İncelemelerde, bahis sitelerine kayıtlı kişilerin para yatırma ve çekme tutarları, işlem sayıları, son yatırım tarihleri ve hesap hareketliliğine ilişkin bilgilerin ayrıntılı listeler halinde tutulduğu belirlendi. Kişilerin ayrıca “VIP”, “potansiyel VIP”, “aktif olmayan” ve “uzun süredir işlem yapmayan” gibi kategorilere ayrıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin, telefon ve canlı destek kanalları üzerinden kişilerle iletişim kurarak bonus ve kampanya teklifleriyle para yatırmalarını ve bahis oynamalarını teşvik etmeye çalıştıkları kaydedildi.

Soruşturma kapsamında belirlenen 23 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'un yanı sıra Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun'da arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç, 10 konut ve 6 tarla veya bahçeye el konuldu. Ayrıca 467 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı. (İLKHA)