Yabancı uyruklulura usulsüz yollarla vatandaşlık kazandıran suç örgütü hakkında iddianame hazırlandı

Esenyurt’taki bir sitedeki daireleri yabancı uyruklulara ederinden fazla satarak, yatırım yapma yoluyla Türk Vatandaşlığı kazandırılması ve vergi kaçırılması olayına ilişkin iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, şahısların kişilerden, Türk Vatandaşlığı gayrimenkul yatırım ücreti olarak 400 bin dolar aldığı belirtildi. 105 şüpheli hakkında dava açılırken, örgüt lideri olduğu iddia edilen sanık Medet Anli hakkında 4 suçtan 22 yıl 4 aydan, 88 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame, Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Usulsüz satışların ülkeye zararının 144 milyon 300 bin dolar olduğu belirtildi.
Esenyurt’ta bulunan bir isimli sitedeki daireleri, yabancı uyruklu şahıslara ederinden fazla satarak, yatırım yapma yoluyla Türk Vatandaşlığı kazandırılması ve vergi kaçırılması olayına ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan bin 12 sayfalık iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ‘suçtan zarar gören’, 105 şahıs ‘sanık’ sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Medet Anli isimli sanığın kendine ait yerleri vekilleri aracılığı veya bizzat kendi sattığı, örgüt lideri olduğu ve eylemlerin tümünden fail olarak sorumlu olduğu yer aldı. İddianamede, Nazmi Ergün ve Şiyar Anli’nin örgüt yöneticisi olduğu, Anli’nin gayrimenkul satış işlemi yaptığı, ‘göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarına iştirak iradesiyle işlediği aktarıldı.

Şahısların polis tedbirlerden kaçmak için faaliyetlerini bir süre durdurduğu belirtildi
Örgüt faaliyetlerine ilişkin bilgilere de yer verilen iddianamede, Medet Anli liderliğindeki suç örgütünün ana faaliyetlerinin kendi üzerlerinde bulunan taşınmazların satışından sağladıkları, bu taşınmazları değerleme firmaları üzerinden değerini olduğundan yüksek gösterip muvazaalı satış yoluyla yabancı uyruklu şahıslara devretmiş göründükleri ve bu şekilde yabancı uyruklu şahısların Türk vatandaşlığı kazanmalarını sağladıkları aktarıldı. İddianamede, para transferleri, tapu uygunluk belgeleri, arka planda vatandaşlığa yönelik senetli ödeme planlarının devam edişi bakımından süreklilik kazanan eylemlere dair elverişli araçları uhdelerinde tutarak amaç suçların işlenmesini kolaylaştırdıkları anlatıldı. Örgütün 2019 ile 2023 yılları arasında 453 eyleminin var olduğunun vurgulandığı iddianamede, şahısların örgüt devamlılığını sürdürmek ve polis tedbirlerden kaçmak için daha önce Muammer Ceylan liderliğindeki suç örgütüne yapılan operasyon sonrası faaliyetlerini durdurduğu belirtildi.

91 ayrı işlemde toplam 486 milyon 930 bin 946 lira para trafiği
Örgütün yapısına ilişkin Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda iddianamede yer aldı. Raporda, sanıkların banka dekontu elde etmek için soruşturmaya konu Hayatpark Gayrimenkul Anonim Şirket hesabına Türk Vatandaşlığı kazanımına uygun olduğunu gösteren gayrimenkul satışı için şirkete ait paraların çek-yatır veya yatır-çek yöntemiyle banka dekontu elde etmek için yaptığı bilgisi yer aldı. İddianamede, EYTAŞ Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler Anonim Şirketi ve Altıner Kıymetli Madenler San. ve Tic. Ltd Şirketinin suçtan elde ettiği mal varlığı değerlerinin birleştirildiği ‘örgüt kasası’ olduğu vurgulandı. MASAK kayıtlarında, Erdem Bektaş’ın sahibi olduğu şirket marifetiyle örgüt elebaşı sanık Medet Anli ve şirketlerine ait hesaplarla para trafiği içerisinde olduğu aktarıldı. İddianamede, 91 ayrı işlemde toplam 486 milyon 930 bin 946 lira para trafiği olduğu anlatıldı. Usulsüz satışların ülkeye zararının 144 milyon 300 bin dolar olduğu belirtildi.
Sanık Medet Anli ile yoğun para trafiğinde olduğu tespit edilen Ercan Kodaz’a ilişkin ise iddianamede, sahibi olduğu şirket marifetiyle Medet Anli ve şirketlerine ait hesaplarla yoğun para trafiği içerisinde olduğu, kayıtlarda 46 ayrı işlemde toplamda 253 milyon 222 bin 565 lira para transferinin tespit edildiği vurgulandı. Şahısların yapılan işlem açıklamalarında ‘elden teslim aldığım altın bedeli ve hurda altın’ ve benzeri şeklindeki ibarelerin gerçeği yansıtmasının mümkün olmadığı, ‘altın alıcısı’ konumunda bulunan sanık Medet Anli’nin faaliyet alanıyla ve yatırım yapmak gibi gerekçelerle bu durumun açıklanamayacak durumda olduğu anlatıldı. Hurda altın, elden altın alışverişlerinin gerçek alışverişi yansıtmayacak kadar büyük hacimde olduğu da iddianamede belirtildi. Örgütü, suçtan elde ettiği mal varlığı değerinin sistemde dolaşıma sokularak izinin kaybettirilmesi ve fiziken saklanmasının kolaylaştırılması ya da fiziken hiç alınmayan altın değerlerinin hayali olarak sisteme sokulması faaliyeti kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

Gayrimenkul yatırım ücreti için 400 bin dolar talebi
İddianamede, sanıkların muvazaalı satış gerçekleştirerek Türkiye’ye döviz girişi sağlamadan Türk vatandaşlığı verdikleri yönteme "Babatak" ismini verdiği anlatıldı. Sanıklar bu yöntemle, gayrimenkul alımında hayali para trafiği göstererek satış işlemi yapıldığı, Türk Vatandaşlığı tescili için gerekli süre beklendikten sonra, zaten muvazaalı satılmış olan gayrimenkulü ilk sahibine veya örgüte yakın kişilere iade etmek üzere taahhüt senetleri düzenlendiği, bu taahhüt senetleri marifetiyle kağıt üzerinde satılmış gibi gösterilen gayrimenkullerin gelecekte iadesinin garanti altına alındığı aktarıldı. Türk vatandaşlığı kazanım şartlarına ilişkin bilgiler iddianamede yer aldı. Türk Vatandaşlığı gayrimenkul yatırım ücretinin 13 Haziran 2022 tarihine kadar 250 bin dolar olduğu, bu tarihten sonra ise bu ücretin 400 bin dolara çıkarıldığı ifade edildi.

Örgüt liderine 88 yıla kadar hapis cezası talebi
Hazırlanan iddianamede, örgüt lideri olduğu iddia edilen sanık Medet Anli hakkında ‘bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama’ başta olmak üzere toplam 4 suçtan toplam 22 yıl 4 aydan, 88 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianamede yer alan diğer sanıklar için ise birçok suçtan değişen oranlarda hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame, Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.